Ensure risk compliance

Optimize your business deals through effective regulatory compliance
Contact us
check-mark-blue.png

Secure vaše podjetje z očesom na skladnost

check-mark-blue.png

Dobili hiter in zanesljiv odločitve skozi nenehno posodobljene informacije

check-mark-blue.png

Racionalizacijo procesa globalno skladnost

Zakonodaja o pranju

Zakonodaja o pranju

Zakonodaja zahteva, da finančne institucije in podjetja mora preveriti, ali so njihove stranke politično izpostavljene osebe, PEP (politično izpostavljene osebe) ali če so na seznamu sankcije za pranje denarja in terorizem. A PEP je po mnenju svojega položaja in vpliv imajo položaj, ki sama po sebi predstavljajo tveganje za uporabijo kot podkupovanje. Gre za tiste, ki imajo ali so imeli pomembno javno funkcijo, kot so ministri in predsedniki vlad. Poleg teh upravljanje funkcije so vključeni tudi v mednarodnih organizacijah. Prepovedano je ne delati posel s PEP in ne s svojimi družinskimi člani ali znane kolegi (RCA, sorodnika ali blizu Associates), vendar zakon zahteva, da podjetja zavedajo kateri kupci so PEP. Seznami sankcije vključujejo sezname iz EU/ZN, ki vsebuje imena ljudi, ki se izreče zaradi motenj ali povezave do terorizma. Ti ljudje ne smejo poslovati s.

Dun & Bradstreet osebe rešitev zagotavlja, da so vedno poslovanje z ustreznimi podatki za odločanje in poenostavlja postopek za vas, da lahko v skladu s predpisi, ki veljajo. Po izbiri pravico strank in se zavedajo vseh obveznosti v zvezi z poslovnega odnosa, ustvariti pogoje za doseganje ustrezne zaradi potrebne skrbnosti.

Racionalizirati postopek za skladnost

Racionalizirati postopek za skladnost

Dobili boljši nadzor in spremljanje s enoten sistem upravljanja za skladnost

  • Pregled stranke Boost ustreznih zadetkov v pregled po PEP in slagningarna proti sankcije sezname.
  • Sprejema obveščeni in ustrezne odločitve z integrirano v realnem času pregleda.
  • Zagotovitev računovodstva in sledljivosti odločitev in iskanj zahvaljujoč arkiveringsrutinen.
Poenostavitev postopka po vsem svetu

Poenostavitev postopka po vsem svetu

Varno vodenje tveganja zaradi naše partnerstvo z Dun & Bradstreet

  • Ustvarite učinkovite postopke za globalni pregled proti PEP in sankcije sezname z globalno poslovnih podatkov družbe Dun & Bradstreet.
  • Se varno kreditne odločitve zaradi preverjanja na svetu največji poslovni zbirki s 265 milijonov podjetij.
  • Poskrbite, da boste vedeli, kdo ste poslovanja z ne glede na to, kje na svetu stranke in dobavitelje.
Znanje mora biti vaša stranka enostavno

Znanje mora biti vaša stranka enostavno

Dun & Bradstreet informacije poštene, imate vse na enem mestu

  • Medtem ko ček ter preveriti podjetje lahko tudi bilance, seznami PEP in sankcije.

Bisnode osebe partnerstvu z Dun & Bradstreet, vam lahko ponudimo rešitve, ki poenostavijo proces kot skladen na mednarodni ravni. Boste dobili dostop do spletno orodje, ki vam ponuja obsežne informacije o vaše stranke in dobavitelje skupaj na enem mestu. Osnove odločitev še bolj popoln in da bi bilo jasno, da ste, ki poslujete s, lahko tudi strukturo celotne skupine predstavljen. Na ta način, ali veste, da so nepravilnosti v mrežo okoli partnerja in s tem zagotavlja večji občutek varnosti in nadzora glede na veljavne predpise.

Preberite več o D & B na krovu

Uvod v skladnost

Pokličite nas

Smo prejeli telefonski klici ob delavnikih med 8-17

08-55805900

Priti v stik

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

PEP in AML v 3 minutah

Hiter pregled novih direktiv
Preberite več